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公司注册后对公账号一定要注意保护

发布时间:2020-08-20 7:17:00    作者:Outsider    浏览次数: 1,015

公司注册后对公账号一定要注意保护

企业的对公账号本身是用于企业与企业直接的资金往来,但今年来却被不少犯罪分子利用。在网站对虚假的对公账号公开兜售。把一些账号卖给了一些电信诈骗的犯罪分子。

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近日揭阳市公安局就处理了一件关于注册公司虚假账号的案子直接捣毁了两个贩卖团伙,共截获了犯罪嫌疑人六十二名,冻结三百多万涉案资金。事情是从市民黄女士的报案开始调查的。4月25号黄女士接到了一同冒充 汕头公安局的电话。说其涉嫌洗钱要让把银行卡内的资金转入到“安全账户 ”按照对方要求,黄女士一步步将银行卡密码和短信验证码提供给对方,其银行卡内很快就被转走一笔10700元的资金到户名为“福建省霞浦县某电子商务有限公司”的银行账户内;随后对方又声称犯罪分子已被抓获,又诱导黄女士提供短信验证码,很快黄女士的银行卡内又被转走10000元到户名为“济南某生活用品有限公司”的银行账户内。

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黄女士被转入的对公账号,正式犯罪分子注册公司的使用的虚假账号。公安局前前后后共接受到了不少报案电话,这引起了市公安局的关注。反诈骗中线对国务院部级联席办下发共6批次39条涉电信网络诈骗的企业对公账户黑灰产线索进行分析,发现犯罪分子对诈骗资金进行的转账的对公账户隶属于某银行下属的营业网点。这些被骗数额巨大,涉案账号数量也很多。之后各机关协同办案、精准打击最终 发现了公242家工商注册公司、对公账号237个、个人账号五个。民警马上对这些账号进行冻结,并抓获相关犯罪团伙。

在这几个团伙头目里还有几个是专门负责到工商部门办理虚假营业执照之后,再到银行开公司对公账户的。那为何这些犯罪分子会选择到把诈骗来的钱放在公司注册后的对公账号中呢?普通账号难道不想吗?原因其实也很简单,一般对公账号的交易金额都比较大,查询冻结起来相对困难,是诈骗分子转移涉案资金的主要途径。经过此案件,大家也要嘉庆防范意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡号,企业要注意保护好公司注册的对公账号。而且如果要找公司注册的代理机构一定要找那些开办时间长、资历比较长的老公司。最好在当地有品牌、口碑好。另外如果公司注销了一定要丢弃不用的银行卡和对公账号,及时办理注销业务。如一旦发现买卖银行卡和对公账号的违法犯罪行为应及时向警方报案。

 

 

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