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借公司注册行使电信网络诈骗的案件屡见不鲜,大家要提高警惕!

发布时间:2020-07-22 8:54:00    作者:Outsider    浏览次数: 63

作为专业从事公司注册这么多年的小编曾反复跟我的客户提前过公司注册地址非常重要,实际的办公地址一定要跟公司经营地址相吻合。如果两个地址不重合,是很容易受到公安部门的调查的。这不,最近就有一件关于注册地址和实际办公地址不一致而深挖出来的一件关于网络诈骗的案件。

事件如下:

事情发生在一名为谢某的老板身上。这位谢某在社会上可谓是一个成功人士了,名下有六家公司。是多个公司的法定代表人。我们想象中应该是一个事业有成、名利双收的老板了。实际上则不然。2.20.4月16号,哈尔滨市公安局分局的经纬街派出所的民警找到了这位谢某,就工商诈骗对谢某进行调查。派出所就所在区域公司进行调查时发现,谢某名下的这六家公司的注册地点和实际经营地点不相符。随后就将犯罪嫌疑人谢某将谢某带入派出所进行询问。

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之后谢某也很坦白的说明了六家公司的来源。2019年谢某在社交平台上认识了以为“事业有成”“人脉很广的大老板”。当时谢某待业在家,这位网友声称可以帮助谢某找工作,但需要谢某帮一个小忙。用自己的身份证信息注册一家公司,之后公司注册后领取到的营业执照和对公账号邮寄给他。这样谢某就可以得到一笔好处费。派出所民警根据谢某提供的这一讯息,通过谢某给这给网友的邮寄地址很快就找到了这位犯罪嫌疑人。并到这位网友家里进一步调查情况。4月29号派出所民警将这位网友叶某直接抓获。

之后通过对叶某的审讯调查,民警发现这是一个有组织有纪律的犯罪团伙。叶某并不是最后的组织者,在叶某上边还有牵线人李某。之后民警们根据线索一个个进行调查,终于把这个诈骗的组织结构和作案手法都一一查清。李某通过公司注册后的对公账号和营业执照做一些电信诈钱的违法交易。由于公司注册的相关信息都不是本人,即使因为违法犯罪被警察抓到,也找不到自己头上来。而李某会找能够帮自己公司注册的人员,注册一家公司,李某会给介绍人2000元至3000元好处费。而叶某在这里充当的是中间人的身份。叶某按照每注册一个公司300元至500元不等价格转账给解某,其余大部分的赃款收入自己的囊中。这样叶某一共获利了15800元,她交给解某是2000元,她自己获利13800元。民警找到了一些非法交易的犯罪证据,目前谢某和叶某涉嫌伪造、变更、买卖国家机关公文、证件 、印章罪。已经被有关机关拘留,并等待最终的审判结果。

根据上述案例我们了解到个人信息安全的保护是多么的重要。同时在公司注册过程中,大家也需要按照最标准的流程进行登记注册。以免中间有纰漏而给自己带来严重的后果。

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