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借用一张身份证就能躺赚好几千?要提防注册公司的这种诈骗手段!

发布时间:2020-07-24 8:27:57    作者:Outsider    浏览次数: 683

个人身份信息至关重要,身份证、护照之类的信息我们一定要妥善保管。关系不是特别近的人我们一定不能外借身份证。近几年来社会上因为借身份证或身份证丢失导致严重后果的情况不在少数。这不近期就又有一件因身份证信息被他人盗用,而被刑事拘留的案件。

事情的经过是这样的:南京多所高校的九名大学生,在校上课期间突然被河南警方跨省带走并刑事拘留。这些学生都是就读于南京的多所院校。根据河南警方的描述称,这九名大学生是三百多家公司的法定代表人。注册公司的经营领域包含了网络科技、物流、人力资源等多个领域。这几个大学生,注册公司并不是从事合法正规的商业活动,而是用这些公司名义做些洗钱、诈骗的违法行当,并且涉及金额巨大,给很多人造成了严重的经济损失。之后警方根据调查发现,这些公司的法定代表人都是位于南京的大学生,因此决定跨省抓捕,但案件究竟是如何产生了,警方还在进一步调查。

经过多番调查记者发现,这些被拘捕的学生有可能被骗了。实际上在今年的四月底,就已经发生过类似的情况,当时是只有一名就读于南京交通技师学院的学生金某被河南警方带走。早在2019年底,金某就在学校里找多名愿意卖身份证信息的 学生,以每个人1000元至1500元的“报酬”让他们注册公司。公司注册好之后,金某会收走公司注册后取得的相关资质证书,包括营业执照、公司公章、税务登记税务号等关键信息。而这次被刑拘的九名大学生,在去年的九月份均与金某一起到南京江北新区的工商局办理过注册公司的登记手续。

根据警官表示,金某是帮忙找人的犯罪团伙的下线,在学校找到一个身份证就开设六家公司,每人1500~2000不等的好处费。主要通过微信转账。然后金某又介绍他身边的人办公司,然后他身边认识的人又介绍其他人。”

那登记机关的审查人员是否察觉出异常了呢?之后我们又走访了负责注册的工商局部门的工作人员。工作人员表示,去年九月份就已经察觉出不正常。工作人员曾反复询问过办理的学生是否是本人的意愿,且告知过办理公司需要承担的风险。但学生是本人意愿。且由于对方手续齐全,他们只能向一些单位发布警告函。

金某被警方带走后,今年5月14号,江北新区行政审批局召集包括小强在内的部分学生及家长、辖区街道、税务、人民银行等部门共同开会协调,试图通过强行注销企业注册登记来解决这一问题。但在股东无法全部到场、缺少公章、营业执照且涉及公司债权债务不明晰的前提下,强行注销对于多部门都有较大行政风险。直到6月18日小强等学生被刑拘,这些公司企业登记仍未注销。

由于洗钱或诈骗的这些事件确实出自这些公司。而这些公司时经过法定正规程序注册公司的。因此南京的九名大学生被刑事拘留,但案件究竟如何 判处,由于目前案件还在调查之中,幕后黑手还没有查明,我们可以持续关注。但小编在这里还是要提醒大家注意个人信息的保护。

 

 

 

 

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