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在香港注册公司需要进行KYC尽职调查吗?

发布时间:2020-08-31 7:06:04    作者:Outsider    浏览次数: 1,121

香港注册公司需要进行KYC尽职调查吗?

KYC(外文名Know your customer)政策(即充分了解你的客户)对账户持有人的强化审查,是反洗钱用于预防腐败的制度基础。了解资金来源合法性。KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。

处于对成立公司的有效监管,每一家在香港注册公司的企业都要进行KYC的尽职调查,以供企业随时查询。但如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查,则会影响香港公司的运营。

近些年来随着国内经济的不断发展,目前前往香港注册公司的内地投资者也越来越多。而香港也并没有停止改革的步伐。除了传统的离岸金融中心优势,香港仍在不断加大吸引资本的优势。香港为了严格管控进入资本的安全,也出台了许多措施,对进入的资本进行甄别。

香港注册公司

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首先,先让我们来了解下香港政府吸引境外资金投资香港的优惠条件:

1、政府为鼓励香港中小企业,振兴香港经济发展,大幅减税;
利得税实行两级制税率仅8.25%;

2、借助一带一路推动香港经济,使香港成为连通内地与世界的重要枢纽。
由此可见,香港政府为了吸引境外投资,并且扶持新进入的创业企业,对这些公司给予了极为优厚的税收条件,并且充分发挥自身的区位优势,使香港的经济地位进一步提高。

但为了防范非法资金的进入,香港首先签署了CRS协议,与多国交换资产税务信息。其次推行SCR政策,对所管辖注册的公司管理人员进行信息收集,确保掌握重要控权人的资料。

要求商务服务企业对所有客户进行KYC尽职调查,更全面地掌握香港公司各重要岗位的实际控制人信息。

由此构建了全面的信息资料管理体系。 无论是已经注册的香港公司,还是新注册的香港公司,都一定会被要求进行SCR和KYC尽职调查。

而新注册香港公司的KYC尽职调查也非常全面。 其中包括两种情况。

一、自然人控股成立的公司,需要登记进行KYC的自然人
包括:
1、占股比例≧10%的所有自然人;
2、所有董事,无论是否占股;
3、任何其他直接或间接对公司有控制权的自然人。

自然人KYC资料:
● 自然人身份证件清晰扫描件或者照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。
● 自然人手持证件半身照片。
● 地址证明清晰扫描件。

二、实体/公司控股成立的公司,需要登记的公司为:
1、直接控股公司的营业执照/注册证书扫描件;
2、公司股权架构图,需要法人/董事签字;
3、追踪到间接持股比例≧10%以上的自然人股东或公众公司;并提供自然人的KYC资料和公司的KYC资料。
4、公司KYC资料:
● 公司的注册证书/营业执照扫描件;
● 如为上市公司的,提供证券交易所名称,及证券编号;
● 如为其他公众机构(提供统一信用编码)。 由此可以看出,香港作为世界最重要的金融中心之一,在吸引外来投资时,也非常注意引入资金的安全,并且对香港公司的实际控制人信息收集也非常全面,这也使得香港成为最安全的金融中心之一。

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